（来源：厦门上市公司协会）
20250828
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1.关于实际控制人之一部分股份质押的公告
公司于近日收到实际控制人之一洪俊龙先生的通知，获悉洪俊龙先生将其所持有公司的部分股份办理了质押业务。
股东股份质押情况：
截至本公告披露日，洪俊龙先生所持质押股份情况如下：
2.关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人之一洪伟艺先生的通知，获悉洪伟艺先生所持有公司的部分股份已解除质押。
本次股份解除质押情况：
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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好利科技：
1.第六届董事会第二次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等共5项议案。
2.关于继续开展商品期货套期保值业务的公告
同意公司及子公司继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,000万元人民币，套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原材料期货品种，主要包括铜、银、锡等品种。上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
3.关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
计提明细如下：
5.关于为公司和董事、高级管理人员购买责任险的公告
公司拟继续为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险。
6.关于召开2025年第四次临时股东会的通知
现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:30
网络投票时间：2025年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15～15:00期间的任意时间。
会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股权登记日：2025年9月9日（星期二）。
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公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
3.关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
会议召开时间：2025年9月16日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于2025年9月9日（星期二）至9月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生、董事温建北先生、独立董事朱爱萍女士、财务总监及董事会秘书陈建波先生及相关部门人员。
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艾德生物：
关于股东减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
公司于近日收到股东宁波屹祥自有资金投资合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持情况告知函》，屹祥投资本次减持计划时间已届满。
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1.第九届董事会第五次会议决议公告
公司于2025年8月27日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。
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狄耐克：
1.第三届董事会第十九次会议决议公告
公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等共6项议案。
2.第三届监事会第十二次会议决议公告
公司于2025年8月27日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等共4项议案。
4.关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
具体情况如下：
5.关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告
公司于第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案及部分子议案尚需提交公司股东大会审议。
6.关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
现场会议：2025年9月12日（星期五）14：30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9：15至15：00任意时间。
会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
股权登记日：2025年9月9日（星期二）。
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思泰克：
1.第三届董事会第二十一次会议决议公告
公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》等共9项议案。
2.第三届监事会第十七次会议决议公告
公司于2025年8月27日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》等共5项议案。
3.关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
根据法律法规、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时结合本次经营范围的变更情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公告。
4.关于修订和制定公司部分治理制度的公告
根据相关法律法规的最新修订和更新情况,结合《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度，具体内容详见公告。
6.关于公司董事会换届选举的公告
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。
经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈志忠先生、姚征远先生、张健先生、陈世伟先生、骆捷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李惠钦先生、卢国胜先生、吴敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，吴敏女士为会计专业人士。
7.关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
公司于2025年8月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举林福凌先生为公司第四届董事会职工代表董事。
8.关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
公司募投项目“思泰克科技园项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该募投项目进行结项，并将节余募集资金3,767.79万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
9.关于续聘2025年度审计机构的公告
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
10.关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
现场会议时间：2025年9月12日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股权登记日：2025年9月5日（星期五）。
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金龙汽车：
1.第十一届董事会第十五次会议决议的公告
公司于2025年8月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《公司2025年半年度报告》等共8项议案。
2.第十一届监事会第十五次会议决议公告
公司于2025年8月27日召开第十一届监事会第十五次会议，审议通过《监事会对公司2025年半年度报告的书面审核意见》等共4项议案。
4.关于公司2025年中期利润分配预案的公告
向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），截至2025年6月30日，公司总股本717,047,417股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利21,511,422.51元（含税）。现金分红数额占2025年中期未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为18.51%。公司本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。
5.关于增补公司第十一届董事会董事的公告
董事会根据福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名黄循铀先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。
6.关于副总裁辞任的公告
公司董事会于近日收到副总裁刘洋先生的辞任函。
7.关于聘任副总裁的公告
董事会根据公司副总裁（代行总裁职责）吴文彬先生的提名，同意聘任刘晓霞女士为副总裁，任期至本届董事会任期届满之日。
8.关于财务总监变更的公告
公司董事会于近日收到财务总监梁明煅先生的辞任函。董事会根据公司副总裁（代行总裁职责）吴文彬先生的提名，并经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会资格审查通过，同意聘任彭晓冬先生为财务总监，任期至本届董事会任期届满之日。
9.关于补充预计2025年度日常关联交易事项的公告
公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司和厦门金龙汽车智能科技有限公司，现因生产经营的需要，预计2025年全年需增加关联交易额3,600.00万元，具体情况如下：
10.关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担保额度的公告
公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司拟将为信誉良好的客户增加汽车融资担保额度，由原担保额度9亿元调整至12亿元。
11.关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
会议召开时间：2025年9月10日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议问题征集：投资者可于2025年9月10日15:30前访问网址https://eseb.cn/1r34P78ha00或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司参加人员：董事长陈锋先生、独立董事赵蓓女士、副总裁吴文彬先生、财务总监彭晓冬先生、董事会秘书季晓健先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
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安妮股份：
1.董事会、监事会会议决议的公告
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议，分别审议通过《<公司2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》《<公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》共2项议案。
3.关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月26日在公司会议室举行，审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》等共3项议案。
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红相股份：
1.第六届董事会第九次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等共4项议案。
2.第六届监事会第九次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。
4.关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
公司根据实际经营情况需要拟变更经营范围，并根据公司变更经营范围等情况，需对《公司章程》的有关条款进行修订，具体内容详见公告。
5.关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股权登记日：2025年9月9日（星期二）
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学大教育：
1.第十一届董事会第三次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《2025年半年度报告及摘要》等共4项议案。
3.关于拟续聘会计师事务所的公告
拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制等审计机构。
4.关于召开2025年第三次临时股东会的通知
现场会议召开的时间：2025年9月16日（星期二）14:30起；
网络投票时间：2025年9月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00。
会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
会议的股权登记日：2025年9月10日。
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嘉戎技术：
公司于2025年8月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》等共6项议案。
2.第四届监事会第六次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》等共3项议案。
4.关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
公司2025年半年度对相关资产计提资产减值损失和信用减值损失总额为8,825,763.32元，具体情况如下：
5.关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《厦门嘉戎技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《厦门嘉戎技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，并对公司部分治理制度进行修订和完善。
6.关于调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的公告
同意公司调整“研发中心建设项目”的投资结构并延期，同时对募集资金投资项目“高性能膜材料产业化项目”、“DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”及“运营网络建设项目”进行延期。
7.关于召开2025年第三次临时股东会的通知
现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00
网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月12日9:15-15:00。
会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）
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奥佳华：
1.第六届董事会第十次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等共6项议案。
2.第六届监事会第八次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第六届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等共3项议案。
4.关于计提资产减值准备的公告
经测算，2025年半年度计提各项资产减值准备具体情况如下：
5.关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告
根据最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，公司的《监事会议事规则》相应废止，并根据最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订。
同时，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，修订、制定公司部分制度。具体内容详见公告。
6.关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15～2025年9月15日15:00任意时间。
本次股东大会召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股权登记日：2025年9月9日。
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科华数据：
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
根据公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币79,447.67万元。截至2025年8月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述闲置募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
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2025-08-28
8月28日，上证综指上涨43.25点，涨幅1.14%，收盘于3843.60。辖区内上市公司总计68家，总市值7935.97亿元。
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